印度金融犯罪調查局搜查阿尼爾·安巴尼集團

掌握關鍵重點

• 2025 年 7 月 24 日，印度金融犯罪調查局搜查阿尼爾·安巴尼集團 35 處設施。
• 涉嫌 2017 至 2019 年間非法挪用 300 億盧比（約 3.5 億美元）。
• 涉案資金透過多家空殼公司流動，並涉嫌賄賂銀行人員。
• 調查發現，印度 Yes 銀行在貸款審批中存在重大違規行為。
• 阿尼爾·安巴尼集團自 2017 年以來多家企業破產。
• Yes 銀行於 2020 年陷入財務危機，後由中央銀行批准救助計劃。
• 三井住友銀行計劃收購 Yes 銀行 20% 股份，尚待監管機構批准。
• 報導後，集團旗下公司股價下跌 5%，但聲明稱業務不受影響。

總結

印度金融犯罪調查局於 2025 年 7 月 24 日對阿尼爾·安巴尼領導的企業集團進行大規模搜查，涉及 35 處設施，原因是涉嫌資金洗錢及公款挪用。調查顯示，該集團於 2017 至 2019 年間非法挪用 300 億盧比，並涉嫌賄賂 Yes 銀行人員以獲取貸款。Yes 銀行本身也被發現存在貸款審批違規行為。自 2017 年以來，阿尼爾·安巴尼集團多家企業破產，而 Yes 銀行於 2020 年陷入財務危機後獲救助。三井住友銀行計劃收購 Yes 銀行部分股份，但仍需監管批准。此次搜查消息導致集團旗下公司股價下跌 5%，但企業聲明業務未受影響。